华为手机论坛：-crypto交流Bitmex的创始人央求银行保密法违规行为 华为手机论坛： Crypto Exchange Bitmex的创始人对银行保密行为违规的认罪 加密钱银衍生品的创始人交流Bitmex，Arthur Hayes和Benjamin Delo，对美国银行保密法的侵犯了罪。 “因为其成心施行AML和KYC方案，Bitmex实际上是一个洗钱渠道，”美国司法部表明，美国司法部的创始人犯有违背美国司法部（Doj）的银行保密法案（Doj）周四宣告加密货衍生物的创始人交流Bitmex现已有罪，违背了银行保密法（BSA）。 Doj表明：亚瑟海耶斯和本杰明德罗规划了Bitmex作为Flaunt U.S.反洗钱规矩的渠道.Hayes，36，来自佛罗里达州迈阿密。德罗，38岁居住在英国和香港。司法部解说说，从2015年9月20日到2020年9月的申述时刻，这两个“成心导致Bitmex未能树立和保护AML方案”，包含了解您的客户（KYC）方案。在申述后，海耶斯辞去了位Mex的首席执行官.Hayes于2018年5月被告诉，其间Bitmex被用来洗名，Doj弥补道。但是，Hayes，Delo和Bitmex都未提交一个可疑活动陈述或施行任何避免将来运用渠道的办法，以避免将渠道用于洗刷资金。实际上，洗钱渠道。贝尔梅克均用于躲避制裁，Doj注意到，参加Hayes和Delo直接与买卖所的客户交流“自我确定为依据伊朗的伊朗，赞同司法管辖区在这样做之后，没有什么能够施行AML或KYC方案。“此外，Crypto渠道从未中止过美国的事务“虽然重复指出，Bitmex没有为美国客户供给服务。“这位日子说：海耶斯和德罗都知道Bitmex据称于2015年9月或大约2015年9月从美国商场撤出的是假的。“据称”控制权的Bitmex施行避免美国买卖是一个无效的外观，实际上，避免用户从美国的Bitmex拜访或买卖，“Doj描绘.Hayes和Delo也运用美国的加密”影响者“经过渠道的”联盟方案“来向新美国客户商场向新美国客户供给商场的产品，司法部注意到这两个创始人对一个违背银行保密法案的一项一致，这是一个违背的银行保密行为，该法案在监狱中供给了最大的赏罚，Doj具体阐明：依据各自的辩解协议，海耶斯和德罗的条款赞同独自付出1000万美元的刑事罚款代表违法的金钱收益。上一年8月，Bitmex赞同付出1亿美元与美国产品期货买卖委员会（CFTC）结算费用ND金融罪过法律网络（FINCEN）。本年1月，买卖所收买了德国银行，该银行的意图是在欧洲创立一个“受监管的加密州州”。在这个故事的故事，亚瑟海耶斯愧疚，Authur Hayes，Authur Hayes有罪，银行保密法，Benjamin Delo，Bitmex ，Bitmex违规银行保密法，Bitmix违规银行保密法，加密钱银衍生品交流，加密钱银交流，司法部。 Bitmex Guilty，Dojthat你觉得Bitmex的创始人恳请违背银行保密法案吗？让我们鄙人面的谈论部分中了解.Kevin掌舵奥地利经济学的学生，凯文在2011年发现比特币，自以来一直是一名福音兵。他的利益坐落比特币安全，开源体系， 网络效应与经济学和密码学之间的穿插路口。